Exposición 99.1

 

 

 

Resumen de los acuerdos de la Junta General Ordinaria 

Asamblea de Accionistas de Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V.

celebrada en primera convocatoria el19 de marzo de 2025

 

 

I.Presentación y, en su caso, aprobación del informe anual 2024 del Consejero Delegado.

 

 

 

1.El informe anual del director general para el ejercicio 2024 y el dictamen emitido por el consejo de administración al respecto fueron aprobados en todas sus partes.

 

II.Presentación y, en su caso aprobación del Informe Anual 2024 del Consejo de Administración.

 

 

 

1.El informe anual presentado por el consejo de administración relativo al el ejercicio 2024, fue aprobado en todas sus partes.

 

III.Presentación y, en su caso, aprobación de los informes anuales 2024 informes de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias, Inversiones, Ética, Deuda y Patrimonio, y Medio Ambiente, Social y Gobierno Corporativo.

 

 

 

1.Se aprobaron los informes anuales de los comités de auditoría, prácticas societarias, inversiones ética, deuda y capital, y medio ambiente, social y gobierno corporativo, presentados para el ejercicio 2024, fueron aprobados.

 

IV.Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales por la Sociedad y sus filiales durante 2024.

 

 

 

1.Se aprueba el informe relativo al cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Sociedad y sus filiales durante el ejercicio 2024 fue aprobado.

 

V.Presentación y, en su caso aprobación de las cuentas anuales auditadas y consolidadas de la Sociedad y sus filiales correspondientes al ejercicio 2024, incluyendo el informe del auditor externo de la Sociedad.

 

 

 

1.Los estados financieros auditados y consolidados de la Sociedad y sus filiales, incluidos el balance, la cuenta de resultados, el estado de cambios en la situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio neto, las notas complementarias y el informe y la opinión del auditor externo de la Sociedad, emitidos para el ejercicio fiscal 2024, fueron aprobados en todas sus partes.

 

 

 

 

2.Se resolvió asignar los importes correspondientes a la reserva legal.

 

3.Se resuelve imputar el resultado del ejercicio 2024 a la cuenta de resultados.

 

VI.Presentación y, en su caso aprobación para el decreto y pago de un dividendo en efectivo, delegando poderes en el Consejo de Administración.

 

 

 

1.El pago de un dividendo en efectivo por un importe total de EUA$69.537.973,00  moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, derivada de la cuenta de beneficios no distribuidos de la Empresa, fue decretada.

 

2.Se resolvió pagar el dividendo declarado dividendo en 4 plazos iguales, cada uno por un importe de EUA$17.384.493,20 moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, pagaderos en pesos, moneda nacional, al tipo de cambio que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil anterior a cada fecha de pago, siendo la primera fecha de pago el 15 de abril de 2025. Diario Oficial de la Federación el día hábil anterior a cada fecha de pago, siendo la primera fecha de pago el15 de abril de 2025, la segunda el15 de julio de 2025, la tercera el15 de octubre de 2025 y la últimael 19 de enero, 2026, a través de la SD Indeval.

 

3.Se resolvió que el dividendo declarado se pagará a los accionistas en proporción a su participación en cada fecha de pago y sin tener en cuenta las acciones propias.

 

VII.Presentación y, en su caso aprobación del ejercicio del programa de recompra de acciones durante el ejercicio 2024.

 

 

 

1.El informe sobre el ejercicio del programa de recompra de acciones propias en vigor durante 2024 fue aprobado.

 

VIII.Presentación y, en su caso, aprobación del programa de recompra de acciones programa de recompra de acciones de la Sociedad para 2025, del importe que podrá destinarse con carácter rotatorio a dichos fines y delegación de facultades en el consejo de de administración para su ejecución.

 

 

 

1.Se resolvió que la reserva para recompra de acciones propias acciones propias que podrá ser utilizada en forma revolvente durante el año 2025, será igual a la cantidad de USD$150,000,000.00 moneda de curso legal de los los Estados Unidos de América, o su equivalente en Pesos Moneda Nacional, derivado de las utilidades retenidas de la Sociedad.

 

2.Se observó que el importe de la reserva no supera el saldo total de beneficios netos, incluidos los beneficios no distribuidos.

 

 

 

 

3.Se autorizó al consejo de administración a operar de acuerdo con las últimas normas emitidas por el consejo de administración, y hasta que dicho consejo de administración determine a modificarlos.

 

IX.Nombramiento o, en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración, así como el nombramiento de los presidentes de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias y su remuneración para 2025.

 

 

 

1.Sr. Lorenzo Manuel Berho Corona, Lorenzo Dominique Berho Carranza, Manuela Molina Peralta, Jorge Alberto de Jesús Delgado Herrera, Douglas M. Arthur, Stephen B. Williams, José Manuel Domínguez Díaz Ceballos, José Guillermo Zozaya Délano, Craig Wieland, Enrique Carlos Lorente Ludlow, Daniela Berho Carranza, Elías Laniado Laborín, Luis Javier Solloa Hernández, Viviana Belaunzarán Barrera, Loreanne Helena García Ottati, José Antonio Pujals Fuentes, Oscar Francisco Cázares Elías, Rocío Ruíz Chávez, Luis de la Calle Pardo, y Francisco Javier Mancera de Arrigunaga fueron ratificados para continuar como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio fiscal de 2030. durante el ejercicio 2025.

 

2.D. Lorenzo Manuel Berho Corona fue ratificado como presidente ejecutivo del Consejo de Administración. presidente ejecutivo del consejo de administración.

 

3.Se ratificó a D. Alejandro Pucheu Romero como secretario secretario del consejo de administración sin ser miembro del mismo; y a Dña. Jimena María García-Cuellar Céspedes como secretaria suplente del consejo de administración sin ser miembro del mismo.

 

4.Se confirmó que ninguno de los miembros del consejo de directores, el secretario propietario o el secretario suplente, tendrá obligación alguna de prestar caución.

 

5.El Sr. Francisco Javier Mancera de Arrigunaga fue ratificado como presidente del comité de prácticas societarias.

 

6.D. Luis Javier Solloa Hernández fue ratificado como presidente del comité de auditoría.

 

7.Se tomó nota del nombramiento de los demás miembros de los comités de auditoría y de prácticas societarias, así como de los nombramientos de los presidentes y miembros de los demás comités.

 

8.Manuela Molina Peralta, Jorge Alberto de Jesús Delgado Herrera, José Manuel Domínguez Díaz Ceballos, José Guillermo Zozaya Délano, Craig Wieland, Enrique Carlos Lorente Ludlow, Luis Javier Solloa Hernández, Viviana Belaunzarán Barrera,

 

 

 

 

Loreanne Helena García Ottati, José Antonio Pujals Fuentes, Oscar Francisco Cázares Elias, Rocío Ruiz Chávez, Douglas M. Arthur, Stephen B. Williams, Luis de la Calle Pardo y Francisco Javier Mancera de Arrigunaga. independientes.

 

9.Se estableció que la remuneración de los miembros de la junta directiva y los comités, seguirá siendo la misma que la aprobada para 2024.

 

X.Nombramiento de delegados especiales

 

 

 

1.Lorenzo Dominique Berho Carranza, Alejandro Pucheu Romero, Jimena María García-Cuéllar Céspedes, y Claudia Alejandra Márquez Rueda fueron designados como delegados para expedir certificaciones sobre las actas y protocolizarlas.

 

 

 

***Fin del texto***