Prueba 99.1

 

 

 

Resumen de los acuerdos de la Junta General Ordinaria 

Asamblea de Accionistas de Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. 

que se celebrará en primera convocatoria el22 de abril de 2026

 

I.Presentación y, en su caso, aprobación del informe anual de 2025 del director general.

 

 

 

1.El informe anual del director general correspondiente al ejercicio 2025 y el dictamen emitido por el consejo de administración al respecto fueron aprobados en su totalidad.

 

II.Presentación y, en su caso, aprobación del Informe Anual de 2025 del Consejo de Administración.

 

 

 

1.El informe anual presentado por el consejo de administración correspondiente al ejercicio fiscal 2025 fue aprobado en su totalidad.

 

III.Presentación y, en su caso, aprobación de los informes anuales de 2025 de los Comités de Auditoría, Prácticas Corporativas, Inversiones, Ética, Deuda y Capital, y Medio Ambiente, Asuntos Sociales y Gobierno Corporativo.

 

 

 

1.Se aprobaron los informes anuales de los comités de auditoría, prácticas corporativas, inversiones, ética, deuda y capital, y de cuestiones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, presentados para el ejercicio fiscal 2025.

 

IV.Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de la Sociedad y sus filiales durante el año 2025.

 

 

 

1.Se aprobó el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad y sus filiales durante el ejercicio 2025.

 

V.Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales auditadas y consolidadas de la Sociedad y sus filiales correspondientes al ejercicio 2025, incluido el informe del auditor externo de la Sociedad.

 

 

 

1.Se aprobaron en su totalidad los estados financieros auditados y consolidados de la Sociedad y sus filiales, incluidos el balance general, la cuenta de resultados, el estado de cambios en la situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio neto, las notas complementarias y el informe y el dictamen del auditor externo de la Sociedad, emitidos para el ejercicio 2025.

 

 

 

 

 

 

2.Se resolvió asignar los importes correspondientes a la reserva legal.

 

3.Se acordó destinar el resultado del ejercicio fiscal 2025 a la cuenta de resultados.

 

VI.Presentación y, en su caso, aprobación para el decreto y pago de un dividendo en efectivo, delegando facultades en el Consejo de Administración.

 

 

 

1.El pago de un dividendo en efectivo por un importe total de 74 753 321,00 dólares estadounidenses se decretó la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, procedente de la cuenta de reservas de la empresa,

 

2.Se acordó pagar el dividendo declarado en cuatro plazos iguales, cada uno por un importe de 18 688 330,25 dólares estadounidenses moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, pagadera en pesos, moneda nacional, al tipo de cambio publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil hábil anterior a cada fecha de pago, siendo la primera fecha de pagoel 6 de mayo de 2026, la segundael 15 de julio de 2026, la tercerael 15 de octubre de 2026 y la última el19 de enero de 2027, a través de SD Indeval.

 

3.Se acordó que el dividendo declarado se pagará a los accionistas en proporción a su participación accionarial en cada fecha de pago y sin tener en cuenta las acciones propias.

 

Presentación y, en su caso, (i) aprobación de la ejecución del programa de recompra de acciones durante el ejercicio 2026 y (ii) del programa de recompra de acciones de la empresa para 2026, el importe que puede asignarse de forma renovable y la delegación de facultades

 

 

 

1.Se aprobó el informe sobre la ejecución del programa de recompra de acciones propias vigente durante el año 2024.

 

VII.Presentación y, en su caso, aprobación del programa de recompra de acciones de la Sociedad para 2025, del importe que podrá utilizarse de forma renovable para tales fines, y delegación de facultades en el consejo de administración para su ejecución.

 

 

 

1.Se aprobó el informe sobre la ejecución del programa de recompra de acciones de la Sociedad vigente durante el año 2025.

 

2.Se ratificó el programa de recompra de acciones de la empresa aprobado para 2025, por lo que sigue vigente durante el año 2026, y se acordó que la reserva que podrá utilizarse de forma renovable durante el año 2026 será igual al importe de 150 000 000,00 dólares estadounidenses

 

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dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, o su equivalente en pesos, moneda nacional.

 

3.Se observó que el importe de la reserva no supera el saldo total de los beneficios netos, incluidos los beneficios no distribuidos. retenidos.

 

4.Se autorizó al consejo de administración a actuar de conformidad con las últimas normas dictadas por el consejo de administración, y hasta que dicho consejo de administración decida para modificarlos.

 

VIII.Nombramiento o, en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración, así como nombramiento de los presidentes de los Comités de Auditoría y de Prácticas Corporativas y su remuneración para 2026.

 

 

 

1.Se revocó el nombramiento del Sr. Stephen B. Williams como consejero suplente del Sr. Douglas M. Arthur, eximiéndole de cualquier responsabilidad en que pudiera haber incurrido en el ejercicio legítimo de sus funciones oficina, y el Sr. Ricardo Dueñas Espriú fue nombrado nuevo consejero suplente del Sr. Douglas M. Arthur.

 

2.Lorenzo Manuel Berho Corona, Lorenzo Dominique Berho Carranza, Manuela Molina Peralta, Jorge Alberto de Jesús Delgado Herrera, Douglas M. Arthur, José Manuel Domínguez Díaz Ceballos, José Guillermo Zozaya Délano, Craig Wieland, Enrique Carlos Lorente Ludlow, Daniela Berho Carranza, Elías Laniado Laborín, Luis Javier Solloa Hernández, Viviana Belaunzarán Barrera, Loreanne Helena García Ottati, José Antonio Pujals Fuentes, Oscar Francisco Cázares Elías, Rocío Ruíz Chávez, Luis de la Calle Pardo y Francisco Javier Mancera de Arrigunaga fueron ratificados para continuar como miembros del consejo de administración de la Sociedad durante el ejercicio fiscal 2026.

 

3.D. Lorenzo Manuel Berho Corona fue ratificado como presidente ejecutivo del consejo de administración.

 

4.El Sr. Alejandro Pucheu Romero fue ratificado como secretario de la junta directiva sin formar parte de la misma; y la Sra. Claudia Alejandra Márquez Rueda fue nombrada para sustituir a Jimena María García-Cuéllar Céspedes como secretaria suplente; ninguna de las dos era miembro del consejo de administración.

 

5.Se confirmó que ninguno de los miembros del consejo de administración, ni el secretario propietario, ni el secretario suplente, tendrá obligación alguna de prestar fianza.

 

6.El señor Francisco Javier Mancera de Arrigunaga fue ratificado como presidente del comité de prácticas societarias.

 

7.D. Luis Javier Solloa Hernández fue ratificado como presidente del comité de auditoría.

 

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8.Se tomó nota del nombramiento de los demás miembros de los comités de auditoría y de prácticas societarias, así como de los nombramientos de los presidentes y miembros de los demás comités.

 

9.Manuela Molina Peralta, Jorge Alberto de Jesús Delgado Herrera, José Manuel Domínguez Díaz Ceballos, José Guillermo Zozaya Délano, Craig Wieland, Enrique Carlos Lorente Ludlow, Luis Javier Solloa Hernández, Viviana Belaunzarán Barrera, Loreanne Helena García Ottati, José Antonio Pujals Fuentes, Óscar Francisco Cázares Elías, Rocío Ruiz Chávez, Douglas M. Arthur, Ricardo Dueñas Espriú, Luis de la Calle Pardo y Francisco Javier Mancera de Arrigunaga fueron designados consejeros independientes.

 

10.Se acordó que la remuneración de los miembros del consejo de administración y de las comisiones seguirá siendo la misma que la aprobada para 2025.

 

IX.Nombramiento de delegados especiales

 

 

 

1.Lorenzo Dominique Berho Carranza, Alejandro Pucheu Romero, Jimena María García-Cuéllar Céspedes y Claudia Alejandra Márquez Rueda fueron nombrados delegados especiales para expedir las certificaciones relativas al acta y para formalizarla.

 

Resumen de los acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria de  

accionistas de Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. 

que se celebrará en la primera convocatoriael 22 de abril de 2026

 

1.Propuesta y, en su caso, aprobación de la modificación del artículo 15 de los estatutos sociales de la Sociedad para adaptarlo al artículo 108, apartado II, de la Ley del Mercado de Valores

 

 

 

1.Se modificó el artículo 15 de los estatutos de la Sociedad para adaptarlo al artículo 108, apartado II, de la Ley del Mercado de Valores.

 

2.Se aprobó la reformulación de los estatutos de la empresa.

 

3.Se autorizó al secretario del consejo de administración a realizar las gestiones necesarias para que entrasse en vigor la modificación de los estatutos.

 

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4.Se autorizó a dos miembros cualesquiera del consejo de administración a suscribir los nuevos certificados de acciones emitidos que incluyeran los estatutos modificados, y al secretario a realizar las gestiones que fueran necesarias al respecto.

 

II.Nombramiento de delegados especiales para la Asamblea General Extraordinaria

 

 

 

1.Lorenzo Dominique Berho Carranza, Alejandro Pucheu Romero, Claudia Alejandra Márquez Rueda y Jimena María García-Cuéllar Céspedes fueron nombrados delegados especiales para expedir las certificaciones relativas al acta y para formalizarla.

 

***Fin del texto***

 

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